Прокуратурой Чувашии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителей и руководителей ООО «Старт-Инвест». Они обвиняются в совершении мошенничестваи в отмывании денег в особо крупном размере.
Предварительным следствием установлено, что ООО «Старт-Инвест» было создано для привлечения денежных средств граждан путем заключения договоров займа сроком от 3 до 12 месяцев с выплатой 60-79 % годовых. В целях придания видимости законной деятельности общества в период с 2011 по 2015 годы по заключенным договорам частично выплачивались проценты. Впоследствии построенная по принципу финансовой пирамиды деятельность ООО «Старт-Инвест» на территории республики была прекращена, а полученные от 985 граждан денежные средства в размере 185 млн. рублей похищены.
Кроме того, учредители и руководители фирмы осуществляли последующую легализацию денежных средств, полученных преступным путем. ООО «Старт-Инвест» перечисляло их на счета специально созданных фирм-однодневок под видом оплаты заключенных договоров займа, оказания услуг и т.п. Затем денежные средства снимались со счетов.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд Чебоксар.
Пресс-служба прокуратуры Чувашии.
Комментарии: